Описаны «красные флаги» для сделок по обходу санкций против РФ

Вашингтон составил рекомендации по борьбе с обходом ограничений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ, который составили Минторг, Минюст и Минфин США.

Фото: РИА НовостиРИА Новости

Есть так называемые «красные флаги», которые могут свидетельствовать о попытке обхода рестрикций. Речь идет, в частности, об использовании подставных фирм для того, чтобы проводить банковские международные переводы. Внимание будут обращать на привлечение финансовых учреждений в юрисдикциях, которые отличаются от места регистрации компании. Другой сигнал – отказ покупателя от предоставления данных о конечном использовании продукта. Это касается также заполнения формы конечного пользователя.

В список также попали нежелание прибегать к базовой установке, обучению и техническому обслуживанию купленной продукции, различие между IP-адресом клиента и той локацией, которую он назвал, проведение сделок с фирмами, которые не распространены в интернете или не представлены совсем.

Насторожит и осуществление поставок товаров через некоторые территории. Речь идет о КНР (в том числе Гонконге и Макао), Армении, Турции, и Узбекистане. Также об обходе рестрикций может говорить поступление платежа от компании или из государства, которое не указано в качестве конечного пользователя.

Как сообщал Bloomberg, в начале текущего года в американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США) поступило большое количество заявлений от осведомителей об обходе финансовыми организациями ограничений в отношении РФ.